Один из фигурантов дела ВЕМ пытался покинуть странуРуководительница компании DOVASTRA, причастной к мошенническим схемам в Банка де экономий, была задержана в аэропорту при попытке покинуть страну. Об этом сообщает НЦБК.

По словам правоохранителей, женщина неоднократно игнорировала повестки следователей и не явилась на допросы.

Сейчас задержанная отвечает на вопросы следствия. Она должна дать показания по делу ВЕМ в случае с фирмой «Каравита» и других компаний, замешанных в схемах неликвидных кркдитов.

Отметим, что ранее четверо представителей фирмы «Каравита», из которых двое — родственники лидера ЛДПМ Влада Филата, задержаны по делу о банковских махинациях. Их поместили под стражу на 30 дней. Такое решение принял суд сектора Буюканы. Всем четверым предъявили обвинение в отмывании денег. 

Следователи представили две схемы, по которым был нанесён ущерб Banca de Economii. Первая схема показывает, что две компании «Caravita SRL» и «Business Estate Investment SRL» получили кредиты в размере 22 и 30 миллионов леев соответственно. 

Вторая схема намного сложнее. «Caritas Grup», фирма, подконтрольная администраторам двух вышеназванных фирм, взяла кредит в размере почти двух миллионов 800 тысяч евро. Согласно прокурорам, «Caritas Grup» — фирма-фантом, и банк не имел право выдавать кредит. Деньги прошли через несколько оффшорных фирм и компаний — нерезидентов. Из латвийского банка они дошли до компаний «Caravita» и «Business Estate Investment». Из этих денег они вернули два кредита на общую сумму всего 52 миллиона леев.

Источник : Publika.md