Independent 19 фирм отмывали «грязные» деньги из РФ при участии судей из Молдовы 01

По меньшей мере 19 британских фирм подозреваются в преступном сговоре для отмывания $20 млрд «грязных» денег, пишет The Independent. В схеме замешаны и судьи из Молдовы.

Как напоминает газета, речь идет об одной из самых масштабных в Европе схем подобного рода. По имеющейся информации, средства поступали от «крупных преступников и коррумпированных чиновников» со всего мира.

Этот скандал свидетельствует о том, как слабый регламент корпоративного управления сделал Британию «привлекательным направлением» для глобальной организованной преступности, говорится в статье. Работа, проведенная The Independent совместно с международной организацией журналистов-расследователей (OCCRP), выявила десятки компаний в «глобальной сети — от Бирмингема до Белиза», отмечает издание.

Эта незаконная схема, по всей вероятности, действовала в течение четырех лет, до мая 2014 года, и была закрыта следователями в одном из своих главных центров, в Молдавии, говорится в материале. «Эти деньги направлялись из России, но зарегистрированные в Британии компании сыграли важную роль в транспортировке средств», — заявил газете начальник молдавской Службы по борьбе с отмыванием денег Василий Шарко.

Шарко рассказал, как действовала схема: молдавские судьи вынесли более 50 судебных решений, обязывающих оплатить штрафы общей суммой около 20 млрд долларов. Некоторые судьи, причастные к схеме, уже уволены, некоторые находятся под следствием. Также в связи с данным расследованием могут быть арестованы несколько банкиров. 

Шарко уже обратился за помощью к британской полиции, занимающейся борьбой с организованной преступностью, уточняет издание.

По словам следователей, похожие схемы по отмыванию денег, зачастую с участием британских подставных компаний, использовались преступными синдикатами и коррумпированными чиновниками в Южной Америке, Сирии и Японии.

Independent 19 фирм отмывали «грязные» деньги из РФ при участии судей из Молдовы 02

 

Источник : point.md